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Nacional

Achaca PGR a minera lavado de 910 mdp

Reforma | Martes 10 Mayo 2016 | 09:21 hrs

Reforma |

Ciudad de México.- La Procuraduría General de la República acusó a cuatro accionistas y empleados de la empresa Consorcio Minero El Águila de lavar más de 910 millones de pesos durante cuatro años en depósitos bancarios.

De acuerdo con la averiguación previa UEIORPIFAM/AM/AP196/2013, que dio lugar al libramiento de órdenes de aprehensión, los flujos ilícitos comenzaron desde el establecimiento de la minera, la cual fue dada de alta el 10 de enero de 2010.

Los involucrados son Ángel Padilla Gálvez "El Estrobo", presunto operador financiero de los Caballeros Templarios, y su socio Luis Korenfeld Kleiman, así como su hijo Jonathan Korenfeld Kaplan y Yeni Yanett Abarca Rivera, quienes recibieron el dinero en sus cuentas.

Aunque la denuncia inicial de la Unidad de Inteligencia Financiera les imputó operaciones ilícitas por 202 millones 608 mil 569 pesos, el análisis del organismo hacendario se limitaba a los registros de abril de 2010 a noviembre de 2012.

Pero en el expediente consignado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Procesos Penales de la Ciudad de México, se precisa que del 1 de enero de 2010 al 7 de febrero de 2014 la suma total ascendería a por lo menos 910 millones 522 mil 434 pesos.

Tan sólo "El Estrobo", dueño del 25 por ciento de las acciones del Consorcio Minero El Águila, durante ese periodo adquirió en cuatro cuentas bancarias recursos presumiblemente ilícitos por 372 millones 811 mil 73 pesos.

Korenfeld Kleiman, el administrador único y propietario de otro 25 por ciento de las acciones, adquirió en tres cuentas 254 millones 313 mil 989 pesos, cuyo origen hasta ahora es inexplicable.

Yeni Yanett Abarca, quien estaba registrada como beneficiaria de Padilla Gálvez en una cuenta bancaria, en una sola cuenta a su nombre registró en este periodo movimientos por 65 millones 236 mil 501 pesos.

En tanto, la PGR imputa a Jonathan Korenfeld -comisario de la minera- adquirir en dos cuentas a su nombre una suma de 7 millones 295 mil 275 pesos durante el periodo mencionado.

Durante la investigación, también se determinó que tres cuentas registradas a nombre del Consorcio Minero obtuvieron de 2010 a 2014 una suma de 210 millones 865 mil 596 pesos.

Para la PGR, los implicados adquirieron esos recursos "a sabiendas de que eran el producto de una actividad ilícita y con el propósito de ocultar el origen, destino o propiedad (de los mismos)".

Las mineras son un negocio en el que desde hace tiempo incursionaron los Caballeros Templarios y antes la Familia Michoacana.

Desde hace un lustro, la PGR ha presentado acusaciones penales por la extorsión y saqueo de minerales y su exportación a China a través del puerto de Lázaro Cárdenas.

Divisas y transferencias

El expediente judicial abierto a Consorcio Minero El Águila refiere que la compañía compró 34 mil 500 dólares de divisas en el Falcon International Bank de Laredo, Texas, y 7 mil 683 dólares en el Israel Discount Bank of New York.

Además, del 3 de julio al 8 de febrero de 2014 transfirió 5 millones 707 mil 966 dólares o 74 millones 126 mil 989 pesos a tres empresas: GMI Resource S.A. de C.V., Sunstar (HK) Shipping Limited y Loyal Base Development Limited.

También detalla que Luis Korenfeld Kleiman hizo otro tipo de transferencias, como es el caso de un depósito de 114 mil pesos a Rogelio Eduardo Martínez Véliz, ex director Administrativo y de Operaciones del Instituto de la Juventud de Nuevo León.

En la relación de transferencias aparece una por 88 mil 190 pesos en favor de Eduardo López Macías y otra por 68 mil pesos para la modelo Sandra Tomasovic.

Korenfeld Kleiman también depositó 10 mil pesos a Giovanni Acua Reyes, quien hasta el 15 de marzo de 2015 se desempeñó como director de Mejora de la Gestión en Secretaría de Gobernación. El dinero se lo transfirieron en 2014, cuando era servidor público.

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